Чем может грозить вывод чужих денег через мою банковскую карту?

Человеку надо предоставить карту для вывода с нее денежных средств в размере 1.5 млн рублей. Чем это может обернуться?

Леонид

Есть ответ
Отвечает
                     ФАМИЛИЯ      
Мусабиров Рафаэль Рузилевич Юрист                      
                 

Для вывода чистых денег есть более легальные и более простые способы. Не ведитесь. Обернуться это может пособничеством к терроризму или торговле наркотиками.

Карта привязана на ваше имя. Если деньги грязные (скорее всего это так и есть), именно ваше имя будет фигурировать в цепочке, когда эти деньги будут искать. Рискуете своей свободой.

Если вы юрист и хотите принять участие в консультировании, свяжитесь с нами через форму обратной связи.