Как открыть счет в иностранном банке

Вопрос о том, как гражданину Российской Федерации, открыть счет в иностранном банке возникает всё чаще. Причины, в основном, лежат в бытующем мнении, что иностранные банки намного надежнее, чем отечественные. С каждым годом желающих открыть там счет становится всё больше. Но вместе с тем для многих эта процедура непонятна — какие шаги следует предпринять, какие документы подготовить. Но перед тем, как ответить на эти вопросы, следует разобраться с темой полностью, от начала и до конца. И...

Приостановление операций по счетам в банке

Сейчас без банка невозможно провести ни одной торговой операции. Даже обычным людям туго придется без банковской карты, что является удобным рычагом давления для государства. У ответственных налоговых органов есть право приостанавливать все операции по конкретным счетам в любом банке, который действует на территории Российской Федерации. Конечно, у такого действия должны быть достаточно веские основания, иначе это является прямым нарушением прав и свобод человека. Как происходит...

Арест счета в банке, порядок действий

Федеральный закон, проходящий под номером 229, устанавливает и регулирует причины, а также процедуру наложения ареста на средства человека. Это касается как банковских счетов, так и денег, хранящихся в кредитных фирмах. Это совершается по решению суда и после того, как человек нарушил добровольные сроки, указанные в тексте и условиях исполнительного листа. Учитывая, что без банковских счетов сейчас не могут нормально функционировать ни только организации, но и обычные люди. Что нужно...

Как правильно снять машину с учёта в ГИБДД?

Снятие автомобиля учёта в ГИБДД может понадобиться во многих ситуациях – как штатных, так и отнюдь не самых обыденных. При этом знание правильного порядка действий поможет избежать излишних проблем и сделать преодоление бюрократических препятствий быстрым и спокойным. Следует понимать, что существует строго определённый законодательно регламент постановки и снятия транспортных средств с государственного учёта – и ,следуя ему, можно добиться всех необходимых...

Валютный контроль — функции и принципы регулирования

Денежная политика — важная часть жизни любого государства. Её нужно не только продумывать и оформлять, но и адекватно реализовать. Для этого и создан валютный контроль. Государство законодательно дала ему обязательства, а также определило все функции, которые важно знать любому человеку, решившему начать своё дело. Да и обычному гражданину лучше вооружиться этой информацией, на всякий случай. Также государство при помощи правовых актов установило основные принципы регулирования....

Когда предоставляется справка о валютных операциях?

Справка о валютных операциях необходима для осуществления контроля и ведения отчетности по денежным операциям. В инструкции № 138, утвержденной Центральным Банком РФ, установлены правила заполнения, порядок, сроки предоставления данного документа в соответствующие банковские учреждения.   Оглавление: 1. Справка о денежных операциях согласно Инструкции ЦБ РФ 2. Обстоятельства, при которых оформляется справка 3. Оформление справки 4. Ответственность за неисполнение Инструкции №...

В каких случаях оформляется паспорт сделки?

Паспортом соглашения или сделки называют документ, который представляет интересы инспекции по валюте. Оформляется бумага между резидентом и нерезидентом в тех ситуациях, когда производятся денежные операции, переводы и выплаты через счета и другое.   Оглавление: 1. Документы, которые требуются для составления паспорта сделки 2. Данные, которые обозначаются в паспорте соглашения 3. В каких случаях необходимо оформить паспорт сделки Документы, которые требуются для составления...

Особенности открытия банковского счета нерезидентом

Иностранным гражданам законодательно разрешено открывать банковские счета на территории Российской Федерации. Это право им дано Федеральным Законом, который проходит под номером 173, а именно статьей 13. Но делать это они могут только в тех банках, которые получили лицензию и являются уполномоченными в подобных вопросах. Они зарабатывают это право через Центральный Банк России, который также устанавливает всё, что касается открытия счетов иностранцами — порядки подобных операций, их...

Банкротство физических лиц

Объявить себя банкротом — чаще всего такое можно услышать только про юридические лица или про организации. Но с недавних пор такая возможность появилась и у физических лиц. Естественно, что таким выходом из тяжелого положения могут воспользоваться не все, а только те, кто попадает под определенные условия, установленные в соответствующем законе. О чем же именно говорится в этом законодательном акте, и кто может им воспользоваться, объявив себя банкротом?   Оглавление: 1. Федеральный...

Отказ банка в открытии счета юридическому лицу

Открытие счета в банке — одна из финансовых процедур, которые предстоит пройти каждому гражданину Российской Федерации. Сейчас даже стипендии студентам выплачиваются при помощи банковских счетов. Что уж говорить о деятельности юридических лиц — она становится если и не невозможной, то очень и очень сложной. И для любой организации отказ банка в открытии счета может быть очень критичным моментом. Какие причины являются достаточно основательными для того, чтобы юридическому лицу...

Если вы юрист и хотите принять участие в консультировании, свяжитесь с нами через форму обратной связи.